Detektei
Recherche
für Kreditinstitute
Die Ermittlung oder die Recherche (die Begriffe sind identisch) ist neben der Observation die Hauptmethode der Informationsbeschaffung, der sich die Detektei und der Detektiv bedient.
Es ist die aktive Suche, Sicherung und Dokumentation von Informationen, Sachbeweisen, Handlungsabläufen und Sachverhalten.
Je nach Sachlage und in Abhängigkeit von der Zielstellung des Auftraggebers werden Ermittlungen offen oder verdeckt durchgeführt.
Die offene Ermittlung erfolgt in der Regel in den Fällen, in denen es auf Grund der Sachlage nicht notwendig ist, Auftraggeber und Sachverhalt im Interesse der Informationsgewinnung zu verschleiern.
Insbesondere bei Wirtschaftsdelikten mit öffentlichkeitswirksamen Schäden, bei denen häufig die Kriminalpolizei, die Steuerfahndung, die Zollfahndung oder eine andere Behörde Ermittlungen führt, wird nicht selten die Detektei ACON beauftragt, parallele Ermittlungen zu führen.
Verdeckte Ermittlungen werden geführt, wenn der Auftraggeber nicht genannt werden will oder das Ermittlungsinteresse nicht bekannt werden soll oder die Zielperson nicht vorzeitig von den laufenden Ermittlungen in Kenntnis gesetzt werden soll.
Die ACON-Detektive verwenden in diesen Fällen lebensnahe, phantasievolle und erweiterbare Legenden (begründete Vorwände), die bei den kontaktierten Auskunftspersonen bei der Preisgabe ihres Wissens keinen Argwohn erwecken.
Die Durchführung professioneller Ermittlungen und Recherchen erfordern nicht nur Sachverstand, sondern der Detektiv muss in der Lage sein, nach einem erstellten Ermittlungsplan systematisch und zielorientiert zu arbeiten und erstellte Tat- bzw. Täterversionen (Hypothesen) zu verifizieren (zu bestätigen) oder zu falsifizieren (auszuschließen).
Unsere Detektive nutzen im Rahmen ihrer Ermittlungen zahlreiche technische Hilfsmittel – diese können aber die Fähigkeiten und Fertigkeiten unserer Detektive nicht ersetzen.
Dies begründet sich insbesondere in einer umfassenden kriminalistischen und psychologischen Aus- und Weiterbildung. Lebenserfahrung, Kontaktfreudigkeit, Findigkeit und Kombinationsgabe sowie das psychologische Geschick, auf die jeweilige Auskunftsperson einzugehen, sind die Faktoren für erfolgreiche Ermittlung durch die ACON-Detektive.
Die Detectei ACON Detektive Idel GmbH steht ihren Kunden in Industrie, Handel und im Dienstleistungsbereich mit professionellen Ermittlungen zur Verfügung.
Als Partner zahlreicher Anwaltskanzleien im Inland und im Ausland führen wir Ermittlungen für Rechtsanwälte erfolgreich durch. Ob in Ermittlungen in Strafsachen oder in Ermittlungen in Zivilsachen ist ACON ein wichtiger Partner für jeden Rechtsanwalt.
Recherchen für Kreditinstitute, insbesondere Forderungsermittlungen, nehmen in den letzten Jahren an Bedeutung zu. Nicht selten können Forderungen nur deshalb nicht geltend gemacht werden, weil sich der Gläubiger zielgerichtet und systematisch seinen Verpflichtungen durch permanenten Wechsel des Wohnsitzes entzieht.
Die Personensuche, die Personenrecherche, die Adressermittlung sowie die Aufenthaltsermittlung sind Ermittlungsarten, die die Gläubiger in die Lage versetzen, durch den Erhalt einer zustellbaren Adresse ihren Forderungen rechtlich Geltung zu verschaffen.
Die Detectei ACON Detektive Idel GmbH ist ein wichtiger Partner der Kreditinstitute in der Schadenprävention. Die Durchführung von Bonitätsermittlungen, Leumundsrecherchen sowie Vermögensrecherchen sind ein wichtiges Instrument einer gesicherten Personenüberprüfung künftiger Kreditnehmer.
Diese Recherchen geben Aufschluss über die tatsächliche Kreditwürdigkeit des Antragstellers.
Die Ermittlungen für die Versicherungswirtschaft im Allgemeinen sowie die Recherchen für die Versicherung zur Aufklärung von Versicherungsbetrug und Leistungsbetrug erfordern ebenso qualifizierte Detektive.
Personenüberprüfungen und Personenermittlungen sind in allen Bereichen der Wirtschaft eine unbedingt notwendige Maßnahme der Prävention.
Wachsende Wirtschaftsspionage, zunehmende Markenpiraterie und andere Wettbewerbsverstöße erfordern ein Höchstmaß an personeller Sicherheit im eigenen Unternehmen. Mit qualifizierten Personenermittlungen und Personenüberprüfungen können alle signifikanten Merkmale, die auf Unregelmäßigkeiten bei leitenden Angestellten hindeuten, bestätigt bzw. ausgeschlossen werden.
Bei Neueinstellungen, insbesondere bei leitenden Angestellten und Geheimnisträgern in sicherheitsrelevanten Bereichen des Unternehmens ist es notwendig, die Vita und die Qualifikation der Bewerber umfassend zu ermitteln. Die Manipulation von Lebensläufen der Bewerber ist häufig das Mittel, sich ins Blickfeld des jeweiligen Unternehmens zu bringen. Diesem Einstellungsbetrug kann durch die Ermittlung des Lebenslaufes und der Arbeitsstellenermittlung bei früheren Arbeitgebern wirksam begegnet werden.
Die Unternehmen sind durch ihre Arbeitnehmer den vielfältigsten kriminellen Angriffen ausgesetzt und werden durch Verletzung des Arbeitsvertrages finanziell und ideell nachhaltig geschädigt.
Insbesondere durch ungenehmigte Nebentätigkeit, durch Arbeitszeitdiebstahl und durch ungerechtfertigte Krankschreibungen werden in den Unternehmen erhebliche Schäden verursacht.
Durch qualifizierte und beweissichere Ermittlungen und Observationen kann schnell der Nachweis erbracht und arbeitsrechtliche Maßnahmen können eingeleitet werden.
Weitreichende internationale Ermittlungen sind bei der Verletzung von Warenzeichen und bei Produktpiraterie erforderlich.
Die Detectei ACON Detektive Idel GmbH verfügt über Detektive, die diese internationalen Ermittlungen in hoher Qualität und ohne Sprachschwierigkeiten realisieren können.